В документе есть вся информация, как о правах, так и об обязанностях.
Росфинмониторинг создал памятку для юрлиц и ИП, в обязанности которых входит соблюдение требований ФЗ No115 о противодействии легализации, либо отмыванию доходов, которые получены преступным путем, а также финансированию терроризма.
В памятке содержится информация об основных правах организаций:
- федеральной почтовой связи (орган надзора – Роскомнадзор);
- всех операторов связи (орган надзора – Роскомнадзор);
- выполняющих скупку, либо продажу драгоценных камней или металлов (орган надзора – ФКУ Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ);
- обладающими тотализаторами, либо букмекерскими конторами, а также проводящих и организующих лотереи и прочие игры, в основе которых есть риск (орган надзора – ФНС).
Также отмечено, что в обязанности всех перечисленных организаций входит:
- разработка, а также внесение изменений в Правила внутреннего контроля (ПВК);
- назначение определенных должностей, которые ответственны за выполнение ПВК;
- регистрация Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга;
- выполнение идентификации клиентов;
- блокировка денежных средств, либо другого имущества и затем информирование о данном факте Росфинмониторинга и прочие.
